浦发银行日照分行多措并举开展反洗钱宣传活动
2025年是新《反洗钱法》正式实施之年。为深入贯彻落实新法要求，增强社会公众反洗钱意识，防范金融风险，维护金融安全，保障人民群众切身利益，近日，浦发银行日照分行以反洗钱知识网络竞赛为契机，组织开展反洗钱集中宣传月活动。
反洗钱
菲律宾央行出台反洗钱新规定
菲律宾央行（BSP）提醒其监管下的金融机构，应将负面媒体报道（NMR）监测纳入客户尽职调查流程，以防范潜在的洗钱风险。央行在最近的一份文件中指出：“所有菲央行监管的金融机构（BSFI）应将负面媒体报告筛查作为客户尽职调查的基本程序之一。”
沈丘农商银行：积极开展金融知识宣传活动
宣传过程中，在营业厅设置宣传展板、摆放宣传手册、张贴条幅、播放宣传视频、张贴海报、设点咨询台等形式提示金融消费者防范各类金融风险。在客户等待期间，开展金融知识小课堂，向客户讲解金融知识，提高客户的风险防范意识。同时，宣传小组向街边商户、流动摊贩、行人发放宣传折
平安产险驻马店中心支公司组织开展反洗钱宣传活动
平安产险驻马店中心支公司以营业网点为宣传阵地，切实筑牢防火墙，一方面，利用营业场所电视及LED屏滚动播放宣传标语、张贴海报等形式，营造良好宣传氛围，组织全辖网点持续开展反洗钱宣传工作；另一方面，向上门客户普及涉黑洗钱案例，积极引导广大客户主动远离洗钱陷阱。
农发行三门峡市分行：开展反洗钱宣传活动
该行以营业网点宣传为主阵地，在网点柜台、客户休息区摆放反洗钱、防范打击非法集资等宣传手册、宣传海报，在客户办理业务时主动进行风险提示，普及金融知识;利用LED电子显示屏滚动播放“了解反洗钱，守好钱袋子”“警惕洗钱陷阱，保护自身权益”等宣传标语，增强社会关注度，
违反反洗钱管理规定等，乌海银行被罚163.8万元
日前，中国人民银行乌海市分行行政处罚决定信息公示表显示，乌海银行因违反反洗钱管理规定、违反金融统计管理规定、违反账户管理规定、违反金融科技管理规定、违反国库管理规定，被中国人民银行乌海市分行警告，并处罚款人民币163.8万元。
乌海银行被罚163.8万元：因违反反洗钱管理规定等
中国人民银行乌海市分行行政处罚决定信息公示表显示，乌海银行因违反反洗钱管理规定、违反金融统计管理规定、违反账户管理规定、违反金融科技管理规定、违反国库管理规定，被中国人民银行乌海市分行警告，并处罚款人民币163.8万元。
农发行盘锦市分行积极开展反洗钱宣传活动
为深度落实省人民银行和省农发行关于组织开展反洗钱工作要求，农发行盘锦市分行积极开展《反洗钱法》集中宣传，以“学新法‘盘’清洗钱风险、聚合力织‘锦’金融防护网”为主题，组织开展反洗钱集中宣传活动，进一步提升全行员工和社会公众的洗钱风险防范意识，切实履行金融机构社
严防虚拟资产成洗钱工具
洗钱犯罪与毒品犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系，严重破坏金融管理秩序。近年来，我国不断健全反洗钱法律制度体系，加大对洗钱犯罪活动打击力度。最高法数据显示，3年来，全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人，打击洗钱犯罪取得阶段性成效。
吉林银行长春分行开展“打击洗钱犯罪 构建和谐社会”主题反洗钱宣传活动
2025年5月，长春马拉松鸣枪开跑，吉林银行长春分行以赛事为载体，创新开展“打击洗钱犯罪 构建和谐社会”主题反洗钱宣传活动，将体育精神与金融责任深度融合，为构建“全民反洗钱”社会格局注入新动能。
农发行扬州市邗江区支行全员参与反洗钱知识竞赛 筑牢金融安全防线
为深入贯彻落实党中央、国务院关于反洗钱工作的决策部署，全面提升员工反洗钱意识和专业能力，农发行江苏省扬州市邗江区支行积极响应中国人民银行反洗钱局号召，组织全行员工踊跃参与2025年4月21日至25日举办的反洗钱知识竞赛网上答题活动，以赛促学、以学促行，筑牢金融
银龄守护 筑牢反诈反洗钱防线——纳雍农信联社开展反诈反洗钱宣传活动
为积极践行社会责任，提升老年客户金融风险防范意识，5月22日，纳雍农信联社龙场信用社充分发挥营业大厅“服务前沿阵地”作用，开展“银龄守护”反诈反洗钱宣传活动，通过“宣教+服务”融合模式，将金融知识普及融入日常业务场景，为老年客户筑牢安全防线。
守护金融安全，共筑法治防线
为切实履行金融机构反洗钱社会责任，提升社会公众对反洗钱法律法规的认知度和风险防范意识，农发行合阳县支行近期以“筑牢反洗钱法治新防线”为主题，通过营业网点外设宣传点的形式，面向广大客户及社会公众开展了内容详实、形式多样的反洗钱宣传活动。
民生银行济南自贸区支行开展反洗钱知识宣传活动
为进一步提升社会公众反洗钱意识，筑牢金融安全防线，民生银行济南自贸区支行充分发挥厅堂服务主阵地作用，开展了形式多样、内容丰富的反洗钱主题宣传活动，以实际行动守护客户资金安全。
招商银行上海分行携手多家单位开展反洗钱宣传教育活动
为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，切实提升老年群体防范洗钱风险的能力，5月15日，在第十六个“全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”当天，中国人民银行上海总部联合上海市公安局经侦总队、招商银行上海分行及复旦大学附属华东医院，在“泰康之家”养老社
农发行新安县支行：扎实开展2025年度“反洗钱培训宣传季”活动
活动伊始，组织全体员工集中学习新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，培训邀请行业专家，围绕反洗钱理论和案例、监管检查与要点分析等方面，为全体员工进行了深入细致的讲解。除了专题培训，该行还开展了形式多样的宣传活动。在办公区域张贴反洗钱宣传海报，摆放宣传手册，利用电
帮助老年人识别洗钱陷阱，他们共同走进养老社区开展宣教
为切实提升老年群体防范洗钱风险的能力，中国人民银行上海总部联合上海市公安局经侦总队、招商银行上海分行及复旦大学附属华东医院日前在“泰康之家”养老社区开展“守住养老钱，幸福过晚年”反洗钱宣教活动。活动现场吸引了社区老年人及家属百余名积极参与，同时线上平台面向约1
“守住养老钱 幸福过晚年”反洗钱宣教活动在沪举行
为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，切实提升老年群体防范洗钱风险的能力，在第十六个“全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”当天，中国人民银行上海总部联合上海市公安局经侦总队、招商银行上海分行及华东医院，在养老社区开展“守住养老钱 幸福过晚年”反洗
廊坊工行线上答题提升反洗钱水平
近日，工行廊坊分行组织开展反洗钱知识线上答题活动，共2432人次参加。在组织员工答题的同时，各支行各部门将线上答题活动与年度工作重点有机结合，利用营业网点、微信公众号等宣传途径动员社会公众积极参与答题活动，扩大宣传覆盖范围，提升宣传实效。加强营业网点阵地宣传，
中国人寿昌吉州分公司开展反洗钱宣传活动
在金融的星辰大海中，洗钱犯罪如同隐蔽的暗流，悄然威胁着金融巨轮的航行。值此“515”打击和防范经济犯罪宣传日之际，中国人寿昌吉州分公司紧扣“守住钱袋子 护好幸福家——反洗钱在行动”主题，扎实开展反洗钱宣传活动。